Vậy hoạt động kinh doanh trò chơ trên mạng như thế nào là đúng luật và cần lưu ý những gì ?
Nhận diện tội phạm rửa tiền
Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa, Đoàn luật sư Hà Nội) nêu dẫn chứng, trong vụ án Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra mở rộng, để rửa nguồn tiền thu lợi bất chính từ đánh bạc qua mạng, nhóm cầm đầu đã sử dụng một công ty kinh doanh trò chơi để chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh, thu lợi bất chính.
Trong vụ án này, nhóm phạm tội đã sử dụng công nghệ cao để thu tiền. Sau đó, họ thành lập doanh nghiệp bình phong để đầu tư, kinh doanh nhưng thực chất là để sử dụng nguồn tiền này.
So với thế giới, ở Việt Nam hiện nay cũng đã hình thành gần như tất cả phương thức của tội phạm rửa tiền. Vụ án trên đây có thể được xem là vụ lớn nhất bị cơ quan chức năng triệt phá liên quan đến hành vi rửa tiền.
Ngoài hình thức đánh bạc qua mạng, tội phạm rửa tiền có thể ẩn náu qua các hoạt động kinh tế. Tiền "bẩn" thường được đổi hoặc gửi qua các hệ thống ngân hàng để biến thành tiền "sạch".
Liên quan vụ Công an Phú Thọ triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 bị can cầm đầu, gồm Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (trú tại Hà Nội).
Theo Tuổi trẻ, qua điều tra ban đầu, xác định ông Nam và ông Dương đã thành lập một doanh nghiệp đăng ký kinh doanh nhập khẩu thiết bị công nghệ. Qua đó, 2 bị can tổ chức đánh bạc qua mạng thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Chieu rua tien cua toi pham trong cac vu danh bac qua mang hinh anh 1
Cảnh sát khám xét nơi ở của những người có liên quan trong đường dây cá độ nghìn tỷ ở miền Tây.Đánh bạc qua mạng thường liên kết với tội phạm rửa tiền
Theo luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc công ty luật Minh Bạch, Đoàn luật sư Hà Nội), người tổ chức đánh bạc qua mạng thường sử dụng Internet với cách thức tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội, để dụ dỗ người chơi.
Do đó, số lượng người chơi bạc thường nhiều và khoản tiền thu lợi bất chính từ đánh bạc qua mạng lớn. Để hợp thức hóa nguồn lợi phi pháp này, tội phạm thường liên kết với nhau để rửa tiền.
Luật sư định nghĩa rửa tiền là một loại tội phạm riêng biệt, thường xuất hiện trong các vụ án đánh bạc qua mạng. Bởi lẽ, khi tổ chức các trò chơi cờ bạc trên mạng, người tổ chức phải tìm cách hợp thức hóa nguồn tiền đó.
Theo đó, rửa tiền là hành vi biến, chuyển hóa các đồng tiền phạm pháp thành nguồn tiền “sạch”, sử dụng vào việc đầu tư. Sau đó, tội phạm hạch toán phần lợi nhuận đó thành lợi kinh doanh nhằm che mắt cơ quan chức năng.
Trên thực tế, để hợp thức hóa nguồn tiền phi pháp trên mạng, tội phạm thường sử dụng một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực Internet để rửa tiền. Do đó, các trò chơi đánh bạc qua mạng thường tồn tại lâu.
Để duy trì đường dây phạm tội, những người liên quan phải có sự cấu kết chặt chẽ với nhau, phân cấp và vai vế rõ ràng.
Bộ luật Hình sự 1999 quy định, tội Rửa tiền có thể bị phạt tiền đến 3 lần số tiền hoặc giá trị tài sản phạm tội; hoặc bị phạt tù đến 15 năm. Hình phạt bổ sung gồm tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản và cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề từ 1 đến 5 năm.
Pháp luật Việt Nam đã nếu rất rõ trong các văn bản pháp lý, trong trường hợp cần hỗ trợ vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi
ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN PHÁP LÝ HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ
CÔNG TY TƯ VẤN VIỆT LUẬT
Liên hệ Tư vấn các vấn đề pháp lý vui lòng gọi: 1900 6199
Liên hệ yêu cầu dịch vụ hỗ trợ vui lòng gọi: 0935 886 996 ; Hotline: 0985 989 256 - 0965 999 345
Văn phòng Tại Hà Nội:
Địa chỉ: Số 8 ngõ 22 Đỗ Quang (trên đường Trần Duy Hưng), Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 02436 856 856 - 02437 332 666 - Email: congtyvietluathanoi@gmail.com
Văn phòng Tại TP Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Địa chỉ: Số 491/1 Trường Chinh, Phường 14, Q. Tân Bình, TP.HCM
Tel: 0968 29 33 66
Hãy nhấc máy gọi 1900 6199 để được tư vấn luật hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi với đội ngũ chuyên viên tư vấn giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao, có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng tốt nhất.
